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股東週年大會通告_澳科控股(02300)

发布时间:2018-11-04 14:29  浏览:

香港市及结算所陈旧的有限公司及香港协约国市所陈旧的有限公司对本公报之满足概不负责,它也无对其严格或完整性宣告任何的公告。,并明确的表现概无力的就因本公报整个或任何的侍候满足而发生或因倚赖该等满足而引致之任何的丢失承当任何的归咎于。 (开曼岛陈旧的有限公司) (可让证券代码):2300) 配偶每年的大会注意 兹表明即将到来澳科控股陈旧的有限公司(「本公 分区定于2017年6月8日午前十点。 (周四)於香港锣湾262格洛斯特路中部的物资供应所扩展601—602室,6号楼。传唤配偶每年的大会,使用顺风的普通事项: 1. 沉着及沉着本公司之经复核合资产 公司董事(董事)和查账员的公务的和新闻快报; 2. 2016年12月31日底宣告股息,公司每股票的钱 香港元的股票的(每股1港元); 3. 宣派经过二零一六年12月三十一日止年度终相特无股息每股港仙; 4. (a) 重新选择曾朝杰修理为非处死主席; (b) JerzyCzubak修理改选为非处死董事; (c) MichaelJohnCasamento修理改选为非处死董事; (d) 郑继修理作为孤独非处死董事的再次被选;及 (e) 保证董事会确定董事酬报; 5. 续聘听者及保证董事会厘定其委派; * 仅用于认识 –1– 作为一件特别的事实,酌情沉着并采用顺风的果断,如普通果断: 6. 「意向: (a) 阵地以下侧面(c)的条目,据香港协约国市所陈旧的有限公司(可让证券市所) 可让证券上市价格稳定(上市价格稳定),董事在互插打拍子的普通性和未保留的批准 行使公司自己人使加入,按散布、未发行陈旧的的发行和使用,裁决或 建议行使上述的权利。、合同书与的股票的得到或获准举行选择,包孕签字陈旧的。 认股权证; (b) 上述的(a)段之批准将保证董事於关于打拍子内订立或授出可以须於关于期 裁决后,对上述的权利举起了建议。、合同书与的股票的得到或获准举行选择; (c) 董事阵地上述的(a)段之批准而号或批准有条件或未保留的号(不顾依 假定拥有的股票的得到或获准举行选择、发行或运作股票的完全的,(i)的股票的除外;或(ii)线 阵地本公司购股权一块地赋予的任何的购股权。;或(iii)阵地时常的冲击力。 公司执行的任何的股息一块地或外表应付,按散布及 发行陈旧的以带整个或做切片股息;或(iv)行使签字权或向大众吐艳的使加入。 阵地CONVE条专注的任何的认股权证或可换股权益的陈旧的 成绩越过,公司不得超越公司已发行股票的。 总价值的20%。,而依本果断案(a)段之大国亦须受此数额限度局限;及 (d) 就本果断的专注的就: 学期是指果断经过三日的日期。 之打拍子: (i) 鄙人一届公司年度配偶大会完毕时; (二)公司条例、第第二十二章开曼岛条例的公司条例(1) 961年法第三,《合与修正》(公司条例)或开曼岛 另本人涂的法度规则公司传唤下一届接触。 满之日;及 (iii) 公司配偶取消或修正行政经理果断。 董事权利; –2– 配股是指董事委派的学期。,上市公司配偶纸卷到委派指示日。 公司配偶发行的股票的的提案或认股权 股权证、的股票的得到或获准举行选择或另本人权证可让证券的建议或发行 股市的法或法度限度局限或对任何的管辖范围的归咎于 接管机构或任何的可让证券市所的规则,或许阵地上述的法度法规 因任何的休憩或冲击力而发生的任何的开销或延误,确保这是需要的的。 需要的或恰当的的免去或另本人应付)。」 7. 「意向: (a) 普通性及未保留的批准董事在关于打拍子内行使公司自己人使加入,以在联 可让证券市所或陈旧的可上市,以此专注的,香港 (证监会)和回购任何的另本人可让证券市所的的股票的和公开宣称 监会、联交所、公司条例和另本人互插法度法规 购回陈旧的; (b) 本公司本着上述的(a)段之批准在关于打拍子内可购回之陈旧的面值完全的不得 超越本公司已发行股票的完全的, 而阵地本果断案(a)段之保证亦须受此数额限度局限;及 (c) 就本果断的专注的就,打拍子指本果断经过的日期如次 前段的日期: (i) 鄙人一届公司年度配偶大会完毕时; (二)公司条例、开曼岛公司条例第二十二章(1961法) 例第三,开曼岛的任何的另本人装置,以CONSO为根底 该法度规则该公司拥有下一年度行情MEE的日期。;及 (iii) 公司配偶取消或修正行政经理果断。 授董事权利。」 –3– 8. 该打手势要求正式经过上述的第六感觉和7果断。,扣紧述的完成 第6项果断案赋予本公司董事行使本公司权利按散布、发行与使用 未保留的发行的股票的的普通保证,该果断经过后,该公司回购了该公司。 切分本钱总面值,再,关于财富不得超越第七次之日。 10%的陈旧的的总价值。。」 承董事会命 澳科控股陈旧的有限公司 非处死主席 张兆杰 香港,2017年4月28日 留下印象办事处: 香港总办事处 CenturyYard 次要事情点: CricketSquare 香港 HutchinsDrive 锣湾 262格洛斯特路 GeorgeTown 中部的物资供应所扩展 GrandCayman 601—602室,6号楼。 CaymanIslands BritishWestIndies –4– 脚注: 1. 谁有权列席大会和配偶公认,有权意味着本人或多个代表侍候公司。 宪法条目该当代表其民意调查。。代表的代表不应是配偶。。 2. 代表委派表格连同签约的之保公开宣称或另本人保证贴纸(如有)或由公证人签字公开宣称之保公开宣称或保证文 件正本,至迟须於大会或续会举行工夫48小时前送抵本公司之陈旧的过户指示处香港分处卓佳可让证券指示陈旧的有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和鼓励22楼。,方为无效。 3. 董事会建议发行HK分赃的终相股息。,若上述的股息获批准 配偶在第二次果断后批准。,则过早地提出於二零一七年六月二十七日或前後派付予於二零一七年六月十五个人组成的橄榄球队日名列本公司配偶纸卷之配偶。 4. 董事会建议就经过二零一六年12月三十一日止年度宣派终相特无股息每股港仙,假定授予股息 配偶经过第三项果断批准,过早地提出於二零一七年六月二十七日或前後派付予於二零一七年六月十五个人组成的橄榄球队日名列本公司配偶纸卷之配偶。 5. 确定配偶假定有资历侍候年度孟德尔基因,该公司将于2017年6月5日至201日上市。 七年6月7日(包孕头包括第一天和最后一天)暂时的停顿留下印象。在这一时间,该公司将不指示任何的陈旧的让。。有资历侍候年度配偶大会并在会上开票。,本公司自己人过户贴纸连同关于的股票的及过户表格须於二零一七年六月二日午后四序正前服侍本公司之陈旧的过户指示处香港分处卓佳可让证券指示陈旧的有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和鼓励22楼。。 6. 为厘定配偶假定合资历搜集建议就经过二零一六年12月三十一日止年度派发之终相股息及终相特 无股息,本公司将於二零一七年六月十四个日至二零一七年六月十五个人组成的橄榄球队日(包孕首尾两日)暂时的停顿用手操作陈旧的过户指示手续。在这一时间,该公司将不指示任何的陈旧的让。。为契合资历搜集建议派发之终相股息及终相特无股息,本公司自己人过户贴纸连同关于的股票的及过户表格须於二零一七年六月惊爆十三天午后四序正前服侍本公司之陈旧的过户指示处香港分处卓佳可让证券指示陈旧的有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和鼓励22楼。。 7. 上述的果断的第六感觉项果断和8项建议,配偶被保证对董事举行普通保证 配股发行。除阵地本公司购股权一块地或配偶可以批准之任何的以股代息一块地而可以须发行之陈旧的外,董事眼前无发行任何的的股票的的一块地。。 8. 上述的果断的第七项果断,董事们在此宣告,他们将行使授予的权利。,在别的看来 公司配偶在恰当的的范围内回购陈旧的。上市价格稳定规则须向配偶出价所需材料,为了使配偶可以对专业人士作出知底的开票确定,已载於2017年4月28日的通函间接反驳一内。 9. 自己人果断将经过开票公认。。 本注意日期,董事会由非处死主席张兆杰修理;处死董事GSU修理和廖舜慧修理;杰西非处死董事 Czubak修理和MichaelCasamento修理;静静地郑继修理,一位孤独的非处死董事。、欧阳天华修理和胡俊彦修理。 –5–

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